Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое общее собрание акционеров ОАО Агропромфирма «Голубицкая»

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Совместное присутствие акционеров на Собрании

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется)

13 июня 2024 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Красная, 141, актовый зал административного здания Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353521, Краснодарский край, ст. Голубицкая, ул. Красная, 141.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)

13 июня 2024 года в 9 часов 45 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)---

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

20 мая 2024 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах

1.Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год, об утверждении расчета прибыли, в том числе выплаты дивидендов.

3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

4.О необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2024 год. Утверждение аудитора Общества для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться

Ознакомиться с материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества, акционеры Общества могут с 23.05.2024 года по адресу: 353521, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Красная, 141, помещение главного административного здания ОАО Агропромфирма «Голубицкая».

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

АО2, государственный регистрационный номер 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение

Решение принято Советом директором 25 апреля 2024 года. Протокол № 1-СД/2024 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Агропромфирма «Голубицкая» от 25.04.2024 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма «Голубицкая» В.Г. Нестеренко

3.2. Дата: 25.04.2024